Сорокин, К. Г. Перспективы имплементации ключевых требований новой редакции международных стандартов ФАТФ в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС [Текст] / К. Г. Сорокин // Тамож. дело. - 2012. - № 4. - С. 32-36 . - ISSN 2071-1220
Рубрики: Таможенное право--Имплементация Кл.слова (ненормированные): рискориентированный подход -- международные стандарты ФАТФ -- Таможенный союз -- ПОД/ФТ -- Рекомендации ФАТФ -- отмывание доходов -- налоговые преступления -- финансирование терроризма |
Сорокин, К. Г. Особенности имплементации Рекомендации ФАТФ 32 - "Курьеры наличных" - в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС [Текст] / К. Г. Сорокин // Тамож. дело. - 2013. - № 1. - С. 31-38 . - ISSN 2071-1220
Рубрики: Денежные средства--Перемещение Кл.слова (ненормированные): курьеры наличных -- перемещение денежных средств -- Таможенный союз -- Рекомендация ФАТФ 32 -- декларирование -- отмывание доходов -- легализация доходов |
Сорокин, К. Г. Институциональные основы ПОД/ФТ в государствах-членах Таможенного союза ЕврАзЭС [Текст] / К. Г. Сорокин // Тамож. дело. - 2013. - № 2. - С. 23-32 . - ISSN 2071-1220
Рубрики: Правоохранительные органы Кл.слова (ненормированные): финансовая разведка -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- ФАТФ -- группа "Эгмонт" -- Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) -- финансовый мониторинг -- Таможенный союз |
Сорокин, К. Г. Актуальные вопросы взаимосвязи политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) с антикоррупционной политикой на пространстве Таможенного союза ЕврАзЭС [Текст] / К. Г. Сорокин // Тамож. дело. - 2013. - № 4. - С. 19-30 . - ISSN 2071-1220
Рубрики: Коррупция--Борьба Кл.слова (ненормированные): антикоррупционная политика -- противодействие коррупции -- Конвенция ООН против коррупции -- рекомендации ФАТФ -- подкуп -- ПОД/ФТ -- антикоррупционные конвенции -- отмывание доходов |