Ковалева, Софья Евгеньевна. Методы управления рисками кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем = Risk management of commercial banks in the anti-money laundering sphere / С. Е. Ковалева // Фин. бизнес. - 2013. - № 5. - С. 64-70 . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Кредитные организации--Управление рисками Кл.слова (ненормированные): методы управления рисками -- банковские риски -- противодействие отмыванию денег -- риски легализации -- административные меры воздействия -- отмывание доходов -- нормативные документы -- нормативные акты -- антилегализационное законодательство -- минимизация операционных рисков |