Вотрин, Р. В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [] / Р. В. Вотрин // Деньги и кредит. - 2004. - № 4. - С. 13-22.
Рубрики: Банки--Деньги Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- терроризм -- противодействие легализации -- Банк России -- проверки -- контроль -- грязные деньги -- банковский надзор Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Евсюков , В. В. К вопросу о противодействии легализации преступных доходов [] / В. В. Евсюков // Финансы. - 2004. - № 7. - С. 75.
Рубрики: Финансовый контроль--Деньги Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации -- преступные доходы -- банковские операции -- финансовые операции -- информационные технологии -- грязные деньги -- легализация преступных доходов Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Савинский , С. П. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР [] / С. П. Савинский // Банк. дело. - 2005. - № 1. - С. 46-50.
Рубрики: Финансы Китай Кл.слова (ненормированные): противодействие отмыванию денег -- отмывание денег Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Соловьев , И. Н. О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [] / И. Н. Соловьев // Налогов. вестн. - 2005. - № 4. - С. 160-163.
Рубрики: Теневая экономика Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации -- легализация доходов Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Писаревский , Е. Л. Международно-правовые аспекты противодействия сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в сфере туризма (по материалам Всемирной туристской организации) [] / Е. Л. Писаревский // Туризм : право и экономика. - 2005. - № 3. - С. 9-19.
Рубрики: Туризм Кл.слова (ненормированные): туристская индустрия -- секс-туризм -- Кодекс поведения -- противодействие сексуальной эксплуатации -- дети Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Волков , Ю. Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем , и финансированию терроризма (региональная ситуация) [] / Ю. Л. Волков , Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2005. - № 7. - С. 48-51.
Рубрики: Финансы Кл.слова (ненормированные): противодействие отмыванию -- отмывание доходов -- легализация доходов Доп.точки доступа: Танющева, Н.Ю. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Тимошкин, А. В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Тимошкин // Банк. дело. - 2007. - № 4. - С. 52-55.
Рубрики: Теневая экономика Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации доходов -- отмывание денег -- внутренний контроль -- банки Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Тимушев, А. А. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. А. Тимушев // Финансы и кредит. - 2007. - № 21. - С. 46-50.
Рубрики: Теневая экономика Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- Федеральная служба по финансовому мониторингу -- отмывание денег -- противодействие легилизации доходов Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Абрамов, Д. В. Современные средства мониторинга и снижения рисков функционирования валютно-финансовой сферы [Текст] / Д. В. Абрамов // Внешнеэконом. комплекс России : соврем. состояние и перспективы . - 2007. - № 1. - С. 117-122.
Рубрики: Финансы--Финансовое регулирование Кл.слова (ненормированные): пруденциальный надзор -- движение капитала -- финансовые риски -- Базельский комитет по банковскому надзору -- Базель- 1 -- Базель- 2 -- Базель- 3 -- противодействие отмыванию денег -- легализация доходов -- финансовое регулирование Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Гамза, В. А. Теневая экономика и коррупция : происхождение и противодействие [Текст] / В. А. Гамза // Финансы и кредит. - 2007. - № 35. - С. 2-7.
Рубрики: Теневая экономика Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- коррупция Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Ярлыков, С. Ю. Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - № 12. - С. 51-59.
Рубрики: Банки--Правовое регулирование Кл.слова (ненормированные): отзыв лицензии на банковские операции -- банковские нарушения -- фиктивные операции -- банковский надзор -- противодействие легализации преступных доходов -- операционные риски Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Зезюлин, К. Организация регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / К. Зезюлин // Рынок ценных бумаг. - 2008. - № 3. - С. 47-52 . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Финансы--Контроль Кл.слова (ненормированные): финансовый контроль -- борьба с отмыванием преступных доходов -- ФСФР России -- ФАТФ -- противодействие легализации преступных доходов -- контроль на рынке ценных бумаг -- внутренний контроль Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Ярлыков, С. Ю. История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - № 11. - С. 7-10.
Рубрики: Мировые финансы--Теневая экономика Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- Венская конвенция -- борьба с отмыванием денег -- ФАТФ -- Страсбургская конвенция -- Группа Эгмонт Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Денисова, И. В. Право на защиту. Способы психологической самообороны [Текст] / И. В. Денисова // Справ. секретаря и офис-менеджера. - 2008. - № 6. - С. 8-13 . - ISSN 1727-2459
Рубрики: Труд--Психология Кл.слова (ненормированные): ассертивность -- психологическая самооборона -- противодействие прессингу -- прессинг на работе Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Морозов, А. В. Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - № 34. - С. 60-64.
Рубрики: Банки--Отмывание доходов Кл.слова (ненормированные): противодействие отмыванию доходов -- корректировка финансовых отчетов -- анализ финансового состояния клиента -- комплаенс- риски -- финансирование терроризма -- отмывание доходов Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Купрещенко, Н. П. Противодействие теневой экономике [Текст] / Н. П. Купрещенко // Фин. бизнес. - 2009. - № 1. - С. 39-47. . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Теневая экономика--Противодействие Кл.слова (ненормированные): противодействие теневой экономике -- вывоз частного капитала из России -- взяточничество -- экономическая безопасность -- экономическая преступность -- легализация доходов теневой экономики Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Церенов, С. В. Противодействие коррупции на российском финансовом рынке [Текст] / С. В. Церенов // Фин. бизнес. - 2009. - № 3. - С. 24-30 . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Финансы--Коррупция Кл.слова (ненормированные): финансовый рынок России -- корпоративное управление -- коррупция на финансовом рынке -- манипулирование -- инсайдерская торговля -- борьба с коррупцией -- конфликты интересов Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Виговский, Е. В. Защита прав интеллектуальной собственности. Проблемы и пути решения [Текст] / Е. В. Виговский // Фин. вестн. - 2009. - № 8. - С. 3-8.
Рубрики: Интеллектуальная собственность--Рейдерство Кл.слова (ненормированные): защита интеллектуальной собственности -- противодействие рейдерству Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Танющева, Н. Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2009. - № 9. - С. 29-33 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Теневая экономика--Легализация Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- тесты -- противодействие отмыванию доходов -- легальный бизнес -- финансовый мониторинг Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Русин, К. ВТО как координатор в противодействии недобросовестной межстрановой конкуренции [Текст] / К. Русин // Общество и экономика. - 2009. - № 8-9. - С. 216-227. . - ISSN 0207-3676
Рубрики: Конкуренция--ВТО Кл.слова (ненормированные): недобросовестная конкуренция -- межстрановая конкуренция -- Мюнхенский сборник законов -- противодействие недобросовестной конкуренции -- международные соглашения Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |