Гамза, В. А. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов [] / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук // Банк. дело. - 2002. - С.25-31. - С. N5
Рубрики: Банки Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- банковская тайна -- отмывание преступных доходов Доп.точки доступа: Ткачук, И.Б. |
Некрасов, Ю. В. FATF. Аванс за сотрудничество [] / Ю.В.Некрасов // Банк. дело. - 2003. - С.13-14. - С. №1
Рубрики: Мировые финансы--международные организации Кл.слова (ненормированные): отмывание преступных доходов -- Эгмонт -- FATF |
Мельников, В. Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [] / В.Н.Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - С.3-11. - С. N9 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Банки--грязные деньги Кл.слова (ненормированные): Банк России -- финансирование терроризма -- отмывание преступных доходов -- ФАТФ -- грязные деньги -- кредитные организации -- преступные доходы |