Яковлев, А. Почему в России возможен безрисковый уход от налогов? [] / А. Яковлев // Вопр. экономики. - 2000. - № 11. - С. 134-152 . - ISSN 0042-8736
Рубрики: Налоги--Риски--Россия Кл.слова (ненормированные): налоговые риски -- уход от налогов -- легальный бизнес -- обезналичивание -- черный нал -- обналичивание -- фирмы-однодневки -- налоговые проверки -- налоговые органы -- грязные деньги -- местные налоги -- налоговые неплатежи |
Суэтин, А. А. Нет грязным деньгам - слово за Россией / А. А. Суэтин // Аудитор. - 2001. - № 5. - С. 52-61
Рубрики: Мировая экономика--Теневая экономика--Россия Кл.слова (ненормированные): финансы -- финансовая разведка -- грязные деньги -- теневая экономика |
Королев, О. Заслон против laundry money [] / О. Королев // Рынок ценных бумаг. - 2001. - С.66-69. - С. N15
Рубрики: Деньги Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- валютный контроль -- грязные деньги |
Бобырев, В. О деятельности международных организаций по борьбе с "отмыванием" капиталов криминального происхождения [] / В. Бобырев // Рос. экон. журн. - 2002. - С.91-94. - С. N7 . - ISSN 0130-9757
Рубрики: Мировые финансы--теневая экономика Кл.слова (ненормированные): криминальная экономика -- международные организации -- ФАТФ -- грязные деньги -- отмывание денег |
Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [] / Э.М.Сердинов // Банк. дело. - 2003. - С.34-38. - С. №6
Рубрики: Деньги--отмывание денег Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- грязные деньги -- отмывание денег |
Мельников, В. Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [] / В.Н.Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - С.3-11. - С. N9 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Банки--грязные деньги Кл.слова (ненормированные): Банк России -- финансирование терроризма -- отмывание преступных доходов -- ФАТФ -- грязные деньги -- кредитные организации -- преступные доходы |
Вотрин, Р. В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [] / Р. В. Вотрин // Деньги и кредит. - 2004. - № 4. - С. 13-22.
Рубрики: Банки--Деньги Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- терроризм -- противодействие легализации -- Банк России -- проверки -- контроль -- грязные деньги -- банковский надзор Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Герасимов , П. А. Теневой сектор в современной российской экономике [] / П. А. Герасимов // Финансы и кредит. - 2004. - № 17. - С. 59-70.
Рубрики: Теневая экономика Кл.слова (ненормированные): коррупция -- чиновники -- отмывание грязных денег -- грязные деньги -- теневые доходы Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Вахания , В. В. Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ [] / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - № 18. - С. 79-83.
Рубрики: Мировые финансы Кл.слова (ненормированные): ФАТФ -- отмывание денег -- грязные деньги -- финансовые разведки -- КФМ -- Комитет по финансовому мониторингу -- Эгмонтская группа Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Евсюков , В. В. К вопросу о противодействии легализации преступных доходов [] / В. В. Евсюков // Финансы. - 2004. - № 7. - С. 75.
Рубрики: Финансовый контроль--Деньги Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации -- преступные доходы -- банковские операции -- финансовые операции -- информационные технологии -- грязные деньги -- легализация преступных доходов Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Шохин , С. О. Институт независимого аудита и государственный финансовый контроль : основные направления взаимодействия [] / С. О. Шохин // Аудит. ведом. - 2004. - № 7. - С. 3-9.
Рубрики: Аудит--Финансовый контроль Кл.слова (ненормированные): институт независимого аудита -- финансовый контроль -- отмывание денег -- преступные доходы -- грязные деньги -- легализация преступных доходов -- аудит эффективности -- независимый аудит Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
"Грязные" деньги в сфере налоговой преступности [] // Фин. менеджмент. - 2005. - № 1. - С. 105-118.
Рубрики: Деньги--Грязные деньги Кл.слова (ненормированные): налоги -- бухгалтерские записи -- грязные деньги Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
"Грязные" деньги в сфере налоговой преступности [] // Фин. менеджмент. - 2005. - № 2. - С. 92-98.
Рубрики: Деньги Кл.слова (ненормированные): грязные деньги -- предпринимательство -- Пауфлер Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Х67 Хмыз , О. В. Роль посредников в отмывании денег [] / О. В. Хмыз // Фин. бизнес. - 2005. - № 2. - С. 20-30.
Рубрики: Деньги Кл.слова (ненормированные): грязные деньги -- биржевые операции -- Тайный совет -- коррупция -- отмывание денег Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Проверьте качество денег [] // Расчет. - 2006. - №9. - С.73-75.
Рубрики: Деньги Кл.слова (ненормированные): грязные деньги -- подделка денег Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Кольцов, Д. А. Защита финансовых институтов от "грязных" денег [Текст] / Д. А. Кольцов // ЭКО. - 2007. - № 6. - С. 156-168. . - ISSN 0131-7652
Рубрики: Банки--"Грязные деньги" Кл.слова (ненормированные): "грязные деньги" -- кредитные договоры -- подозрительные сделки -- легализация доходов Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Колтович, С. П. Методология борьбы с отмыванием денег [Текст] / С. П. Колтович // Деньги и кредит. - 2010. - № 1. - С. 97-109. . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Теневая экономика--Грязные деньги Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- грязные деньги -- FATF -- организованная преступность |