Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [] / Э.М.Сердинов // Банк. дело. - 2003. - С.45-47. - С. N7
Рубрики: Мировые финансы Кл.слова (ненормированные): борьба с отмыванием денег -- отмывание денег -- финансирование терроризма |
Мельников, В. Н. О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма [] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2004. - № 2. - С. 13-19.
Рубрики: Банки--Деньги, 2004 г. Кл.слова (ненормированные): Банк России -- 2004 г. -- планирование на 2004 год -- финансирование терроризма -- терроризм -- борьба с отмыванием денег -- отмывание денег Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Ярлыков, С. Ю. История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - № 11. - С. 7-10.
Рубрики: Мировые финансы--Теневая экономика Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- Венская конвенция -- борьба с отмыванием денег -- ФАТФ -- Страсбургская конвенция -- Группа Эгмонт Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Смитиенко, С. Б. Международная система противодействия негативным проявлениям офшорного бизнеса [Текст] / С. Б. Смитиенко // Валют. регулирование. Валют. контроль. - 2010. - № 4. - С. 8-20 . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Оффшор--Мировая система Кл.слова (ненормированные): Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) -- налоговый демпинг -- налоговые гавани -- конвенции ООН -- Международная организация по налогам и инвестициям (ITIO) -- черный список ФАТФ -- Рекомендации ФАТФ -- оффшорные юрисдикции -- борьба с отмыванием денег -- Группа "Эгмонт" |