Ярлыков, С. Ю. История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - № 11. - С. 7-10.
Рубрики: Мировые финансы--Теневая экономика Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- Венская конвенция -- борьба с отмыванием денег -- ФАТФ -- Страсбургская конвенция -- Группа Эгмонт Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Смитиенко, С. Б. Международная система противодействия негативным проявлениям офшорного бизнеса [Текст] / С. Б. Смитиенко // Валют. регулирование. Валют. контроль. - 2010. - № 4. - С. 8-20 . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Оффшор--Мировая система Кл.слова (ненормированные): Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) -- налоговый демпинг -- налоговые гавани -- конвенции ООН -- Международная организация по налогам и инвестициям (ITIO) -- черный список ФАТФ -- Рекомендации ФАТФ -- оффшорные юрисдикции -- борьба с отмыванием денег -- Группа "Эгмонт" |
Сорокин, К. Г. Институциональные основы ПОД/ФТ в государствах-членах Таможенного союза ЕврАзЭС [Текст] / К. Г. Сорокин // Тамож. дело. - 2013. - № 2. - С. 23-32 . - ISSN 2071-1220
Рубрики: Правоохранительные органы Кл.слова (ненормированные): финансовая разведка -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- ФАТФ -- группа "Эгмонт" -- Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) -- финансовый мониторинг -- Таможенный союз |