Андреев, А. В. Основные "отмывочные" операции страховых компаний в России и использование статистических методов для оценки их масштабов [] / А. В. Андреев // Вопр. статистики. - 1999. - N6. - С.59-70 . - ISSN 0320-=816
Рубрики: Страхование--Статистика--Страховые компании Кл.слова (ненормированные): Смешанное страхование -- Возвратное страхование -- "Отмывание" Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ВСГТУ,зп (1) Свободны: ВСГТУ,зп (1) |
Сердинов, Э. М. Международный офшорный финансовый сектор [] : глобальный подход к оценке / Э. М. Сердинов // Банк. дело. - 2000. - № 10. - С. 6-10
Рубрики: Офшоры--Финансовый сектор Кл.слова (ненормированные): офшорный финансовый сектор -- офшорный бизнес -- офшорные центры -- Международный валютный фонд -- МВФ -- отмывание -- ОЭСР -- оффшор |
Королев, О. Заслон против laundry money [] / О. Королев // Рынок ценных бумаг. - 2001. - С.66-69. - С. N15
Рубрики: Деньги Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- валютный контроль -- грязные деньги |
Суэтин, А. А. Макроэкономические последствия отмывания денег [] / А. А. Суэтин // Аудитор. - 2001. - С.53-57. - С. N7
Рубрики: Мировая экономика--деньги Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- отмывание денег |
Суэтин, А. Макроэкономические последствия отмывания денег [] / А. Суэтин // Вопр. экономики. - 2001. - № 10. - С. 126-130 . - ISSN 0042-8736
Рубрики: Мировая экономика--Теневая экономика Кл.слова (ненормированные): коррупция -- валютное регулирование -- отмывание денег -- теневая экономика |
Скобелкин, Д. Г. Отмывание денег:новые вызовы ХХI века [] / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2001. - С.40-44. - С. N11 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Банки--теневой капитал Теневая экономика Кл.слова (ненормированные): банковский контроль -- легализация доходов -- теневой капитал |
Саркисянц, А. Г. Финансовый терроризм и стабильность мировой экономики [] / А. Г. Саркисянц // Аудитор. - 2002. - С.48-55. - С. N3
Рубрики: Мировая экономика--мировые финансы Кл.слова (ненормированные): Комитет финансового мониторинга -- рецессия -- терроризм -- финансовый терроризм -- легализация доходов -- отмывание денег |
Гамза, В. А. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов [] / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук // Банк. дело. - 2002. - С.25-31. - С. N5
Рубрики: Банки Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- банковская тайна -- отмывание преступных доходов Доп.точки доступа: Ткачук, И.Б. |
Фрадков, П. М. Некоторые меры против отмывания денег [] / П. М. Фрадков // Внешнеэконом.бюл. - 2002. - С.7-9. - С. N7
Рубрики: Мировые финансы Кл.слова (ненормированные): оффшор -- отмывание денег |
Чалых, С. Л. Некоторые аспекты современного регулирования международного движения капитала [] / С. Л. Чалых // Внешнеэконом.бюл. - 2002. - С.10-16. - С. N7
Рубрики: Мировые финансы--капитал Кл.слова (ненормированные): мировая финансовая система -- мировые финансовые организации -- отмывание денег -- оффшор -- движение капитала |
Бобырев, В. О деятельности международных организаций по борьбе с "отмыванием" капиталов криминального происхождения [] / В. Бобырев // Рос. экон. журн. - 2002. - С.91-94. - С. N7 . - ISSN 0130-9757
Рубрики: Мировые финансы--теневая экономика Кл.слова (ненормированные): криминальная экономика -- международные организации -- ФАТФ -- грязные деньги -- отмывание денег |
Некрасов, Ю. В. FATF. Аванс за сотрудничество [] / Ю.В.Некрасов // Банк. дело. - 2003. - С.13-14. - С. №1
Рубрики: Мировые финансы--международные организации Кл.слова (ненормированные): отмывание преступных доходов -- Эгмонт -- FATF |
Яковлев, Е. П. К созданию системы противодействия легализации (отмыванию) преступных капиталов в финансово-банковской сфере [] / Е.П.Яковлев // Финансы. - 2003. - С.56-58. - С. №5 . - ISSN 0869-446Х
Рубрики: Деньги Кл.слова (ненормированные): Банк России -- капитал -- финансово-банковская сфера -- отмывание денег |
Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [] / Э.М.Сердинов // Банк. дело. - 2003. - С.34-38. - С. №6
Рубрики: Деньги--отмывание денег Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- грязные деньги -- отмывание денег |
Международная борьба с отмыванием "грязных" денег [] // Фин.бизнес. - 2003. - С.2-10. - С. N4 . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Мировые финансы--отмывание денег Кл.слова (ненормированные): борьба с отмыванием -- отмывание денег |
Официальное заключение экспертов ФАТФ о состоянии дел в Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем,и противодействию финансированию терроризма [] // Деньги и кредит. - 2003. - С.4-9. - С. N7 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Финансы--денежное обращение Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- финансирование терроризма -- отмывание денег |
Сердинов, Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [] / Э.М.Сердинов // Банк. дело. - 2003. - С.45-47. - С. N7
Рубрики: Мировые финансы Кл.слова (ненормированные): борьба с отмыванием денег -- отмывание денег -- финансирование терроризма |
Мельников, В. Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [] / В.Н.Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - С.3-11. - С. N9 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Банки--грязные деньги Кл.слова (ненормированные): Банк России -- финансирование терроризма -- отмывание преступных доходов -- ФАТФ -- грязные деньги -- кредитные организации -- преступные доходы |
Мельников, В. Н. О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма [] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2004. - № 2. - С. 13-19.
Рубрики: Банки--Деньги, 2004 г. Кл.слова (ненормированные): Банк России -- 2004 г. -- планирование на 2004 год -- финансирование терроризма -- терроризм -- борьба с отмыванием денег -- отмывание денег Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |
Вотрин, Р. В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [] / Р. В. Вотрин // Деньги и кредит. - 2004. - № 4. - С. 13-22.
Рубрики: Банки--Деньги Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- терроризм -- противодействие легализации -- Банк России -- проверки -- контроль -- грязные деньги -- банковский надзор Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЗТП (1) Свободны: ЗТП (1) |