Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 17
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Роль финансовых посредников в борьбе против финансирования терроризма (в контексте выполнения положений резолюций Совета Безопасности ООН) [] // Деньги и кредит. - 2003. - С.3-8. - С. №4
. - ISSN 0130-3090ББК У526
Рубрики: Мировые финансы
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- борьба с легализацией доходов
Найти похожие
|
2.
|
Официальное заключение экспертов ФАТФ о состоянии дел в Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем,и противодействию финансированию терроризма [] // Деньги и кредит. - 2003. - С.4-9. - С. N7
. - ISSN 0130-3090ББК У9(2)262.6
Рубрики: Финансы--денежное обращение
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- финансирование терроризма -- отмывание денег
Найти похожие
|
3.
|
Сердинов, Э. М.
Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма [] / Э.М.Сердинов // Банк. дело. - 2003. - С.45-47. - С. N7
ББК У526
Рубрики: Мировые финансы
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- отмывание денег -- финансирование терроризма
Найти похожие
|
4.
|
Мельников, В. Н.
Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [] / В.Н.Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - С.3-11. - С. N9
. - ISSN 0130-3090ББК У9(2)262.6
Рубрики: Банки--грязные деньги
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- финансирование терроризма -- отмывание преступных доходов -- ФАТФ -- грязные деньги -- кредитные организации -- преступные доходы
Найти похожие
|
5.
|
Мельников, В. Н.
О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма [] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2004. - № 2. - С. 13-19.
ББК У9(2)262.10
Рубрики: Банки--Деньги, 2004 г.
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- 2004 г. -- планирование на 2004 год -- финансирование терроризма -- терроризм -- борьба с отмыванием денег -- отмывание денег
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ЗТП (1)
Свободны: ЗТП (1)
Найти похожие
|
6.
|
Вотрин, Р. В.
Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [] / Р. В. Вотрин // Деньги и кредит. - 2004. - № 4. - С. 13-22.
ББК У9(2)262.10
Рубрики: Банки--Деньги
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- терроризм -- противодействие легализации -- Банк России -- проверки -- контроль -- грязные деньги -- банковский надзор
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ЗТП (1)
Свободны: ЗТП (1)
Найти похожие
|
7.
|
Волков, Ю. Л.
Актуальные вопросы применения Федерального закона " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2006. - № 10. - С. 29-37.
ББК У9(2)262.10
Рубрики: Банки--Банковские операции
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- банковские клиенты -- банковский контроль -- легализация доходов -- информация о клиентах -- банковские операции
Доп.точки доступа:
Танющева, Н.Ю.
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ЗТП (1)
Свободны: ЗТП (1)
Найти похожие
|
8.
|
Метелев, С.
Терроризм: финансово-экономический аспект [Текст] / С. Метелев // Человек и труд. - 2008. - № 5. - С. 66-70
. - ISSN 0132-1552ББК У526
Рубрики: Мировые финансы--Терроризм
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- борьба с терроризмом
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ЗТП (1)
Свободны: ЗТП (1)
Найти похожие
|
9.
|
Морозов, А. В.
Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - № 34. - С. 60-64.
ББК У9(2)262.10 + У9(2)0
Рубрики: Банки--Отмывание доходов
Кл.слова (ненормированные):
противодействие отмыванию доходов -- корректировка финансовых отчетов -- анализ финансового состояния клиента -- комплаенс- риски -- финансирование терроризма -- отмывание доходов
Имеются экземпляры в отделах:
всего 1 : ЗТП (1)
Свободны: ЗТП (1)
Найти похожие
|
10.
|
Ткаченко, И. Ю.
Некоторые вопросы сотрудничества России и США в FATF [Текст] / И. Ю. Ткаченко // Рос. внешнеэкон. вестн. - 2012. - № 5. - С. 12-21
. - ISSN 2072-8042
Рубрики: Международное сотрудничество--Организации
Кл.слова (ненормированные):
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) -- "серый" список стран -- финансирование терроризма -- отмывание денег
Найти похожие
|
|
|
|
Книги
Стандартный