Поисковый запрос: (<.>K=легализация преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9 |
1.
| Евсюков В. В. К вопросу о противодействии легализации преступных доходов/В. В. Евсюков // Финансы, 2004. т.№ 7.-С.75.
|
2.
| Шохин С. О. Институт независимого аудита и государственный финансовый контроль : основные направления взаимодействия/С. О. Шохин // Аудит. ведом., 2004. т.№ 7.-С.3-9.
|
3.
| Козлов И. В. О стадиях процесса легализации преступных доходов/И. В. Козлов // Финансы и кредит, 2007. т.№ 31.-С.76-79.
|
4.
| Лучина Д. А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках/Д. А. Лучина // Финансы и кредит, 2009. т.№ 16.-С.50-52.
|
5.
| Басс А. Б. Банковские риски вовлечения в легализацию преступных доходов/А. Б. Басс, М. В. Каратаев // Банк. дело, 2010. т.№ 6.-С.72-75
|
6.
| Смитиенко С. Б. Механизмы оффшорного бизнеса в современной мировой экономике/С. Б. Смитиенко // Валют. регулирование. Валют. контроль, 2010. т.№ 6.-С.68-73
|
7.
| Басс А. Б. Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов/А. Б. Басс, М. В. Каратаев // Финансы и кредит, 2010. т.№ 26.-С.29-38
|
8.
| Каратаев М. В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков/М. В. Каратаев // Банк. дело, 2010. т.№ 8.-С.75-78.
|
9.
| Селезнев А. Россия и система противодействия финансовому "отмыванию"/А. Селезнев // Экономист, 2012. т.№ 9.-С.48-60
|
|
|
Книги
Стандартный