Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных

Вид поиска
Книги
Статьи
Электронные издания ВСГУТУ
Статьи преподавателей ВСГУТУ
Вестник ВСГУТУ
Материалы конференций ВСГУТУ
Диссертации
Авторефераты
ГОСТЫ
Статьи о Бурятии

Выберите поиск:
в найденном
Что искать:
 Найдено в других БД:Книги (2)
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=легализация доходов<.>)
Общее количество найденных документов : 20
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20  
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У9(2)0
Автор(ы) : Тимушев А. А.
Заглавие : Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
Место публикации : Финансы и кредит. - 2007. - № 21. - С. 46-50.
ГРНТИ : 06.56.71
ББК : У9(2)0
Предметные рубрики: Теневая экономика
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У9(2)26
Автор(ы) : Абрамов Д. В.
Заглавие : Современные средства мониторинга и снижения рисков функционирования валютно-финансовой сферы
Место публикации : Внешнеэконом. комплекс России : соврем. состояние и перспективы . - 2007. - № 1. - С. 117-122.
ГРНТИ : 06.73.02
ББК : У9(2)26
Предметные рубрики: Финансы-- Финансовое регулирование
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
3.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У9(2)262.10
Автор(ы) : Кольцов Д. А.
Заглавие : Защита финансовых институтов от "грязных" денег
Место публикации : ЭКО. - 2007. - № 6. - С. 156-168. - ISSN 0131-7652. - ISSN 0131-7652
ГРНТИ : 06.73.55
ББК : У9(2)262.10
Предметные рубрики: Банки-- "Грязные деньги"
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
4.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У052.9(2)2-218
Автор(ы) : Фомина С. С., Трубников А.А.
Заглавие : Аудиторская проверка соблюдения коммерческим банком законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Место публикации : Аудит. ведом. - 2006. - №9. - С.9-17.
ГРНТИ : 06.35
ББК : У052.9(2)2-218
Предметные рубрики: Аудит-- Коммерческие банки
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание доходов--легализация доходов--финансовый контроль--внутренний контроль--коммерческие банки
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
5.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У9(2)262.10
Автор(ы) : Волков Ю. Л., Танющева Н.Ю.
Заглавие : Актуальные вопросы применения Федерального закона " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Место публикации : Деньги и кредит. - 2006. - № 10. - С. 29-37.
ГРНТИ : 06.73.55
ББК : У9(2)262.10
Предметные рубрики: Банки-- Банковские операции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансирование терроризма--банковские клиенты--банковский контроль--легализация доходов--информация о клиентах--банковские операции
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
6.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамбеталиева А.
Заглавие : О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС
Место публикации : Налогов. вестн. - 2016. - № 8. - С. 77-81. - ISSN 2306-4668. - ISSN 2306-4668
ГРНТИ : 10.21.41
Предметные рубрики: Финансовое право-- Налоговое законодательство
Найти похожие
7.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Айрапетян А. В.
Заглавие : Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) преступных доходов
Место публикации : Пробелы в рос. законодательстве. - 2017. - № 1. - С. 126-129. - ISSN 2072-3164. - ISSN 2072-3164
ГРНТИ : 10.21.41
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Найти похожие
8.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамбеталиева А.
Заглавие : Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Место публикации : Налоговый вестник. - 2016. - № 2. - С. 92-102. - ISSN 2306-4668. - ISSN 2306-4668
ГРНТИ : 06.73.15
Предметные рубрики: Налоги-- Государственные финансы
Найти похожие
9.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У9(2)262.10
Автор(ы) : Каратаев М. В.
Заглавие : Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий
Место публикации : Финансы и кредит. - 2009. - № 31. - С. 55-65. - ISSN 2071-4688. - ISSN 2071-4688
ГРНТИ : 06.73.55
ББК : У9(2)262.10
Предметные рубрики: Банки-- Риски
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские риски--легализация доходов--преступные доходы--классификация--финансовые потери--оценка
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сорокин К. Г.
Заглавие : Особенности имплементации Рекомендации ФАТФ 32 - "Курьеры наличных" - в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС
Место публикации : Тамож. дело. - 2013. - № 1. - С. 31-38. - ISSN 2071-1220. - ISSN 2071-1220
ГРНТИ : 10.17.47
Предметные рубрики: Денежные средства-- Перемещение
Найти похожие
 1-10    11-20  
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
ссылка на мобильную версию электронного каталога