Поисковый запрос: (<.>K=легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 20
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У9(2)26
Автор(ы) : Абрамов Д. В.
Заглавие : Современные средства мониторинга и снижения рисков функционирования валютно-финансовой сферы
Место публикации : Внешнеэконом. комплекс России : соврем. состояние и перспективы . - 2007. - № 1. - С. 117-122.
ГРНТИ : 06.73.02
ББК : У9(2)26
Предметные рубрики: Финансы-- Финансовое регулирование
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Айрапетян А. В.
Заглавие : Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) преступных доходов
Место публикации : Пробелы в рос. законодательстве. - 2017. - № 1. - С. 126-129. - ISSN 2072-3164. - ISSN 2072-3164
ГРНТИ : 10.21.41
Предметные рубрики: Право-- Финансовое право
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У9(2)26
Автор(ы) : Волков Ю.Л., Танющева Н.Ю.
Заглавие : Противодействие легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем , и финансированию терроризма (региональная ситуация)
Место публикации : Деньги и кредит. - 2005. - № 7. - С. 48-51.
ГРНТИ : 06.73.02
ББК : У9(2)26
Предметные рубрики: Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): противодействие отмыванию--отмывание доходов--легализация доходов
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У9(2)262.10
Автор(ы) : Волков Ю. Л., Танющева Н.Ю.
Заглавие : Актуальные вопросы применения Федерального закона " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Место публикации : Деньги и кредит. - 2006. - № 10. - С. 29-37.
ГРНТИ : 06.73.55
ББК : У9(2)262.10
Предметные рубрики: Банки-- Банковские операции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансирование терроризма--банковские клиенты--банковский контроль--легализация доходов--информация о клиентах--банковские операции
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У9(2)262.10
Автор(ы) : Вотрин Р. В.
Заглавие : Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Место публикации : Деньги и кредит. - 2004. - № 4. - С. 13-22.
ГРНТИ : 06.73.55
ББК : У9(2)262.10
Предметные рубрики: Банки-- Деньги
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание доходов--легализация доходов--финансирование терроризма--терроризм--противодействие легализации--банк россии--проверки--контроль--грязные деньги--банковский надзор
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 336.719
Автор(ы) : Гамза В.А., Ткачук И.Б.
Заглавие : Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов
Место публикации : Банк. дело. - 2002. - С.25-31. - С. N5
УДК : 336.719
ББК : У9(2)262.10
Предметные рубрики: Банки
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--банковская тайна--отмывание преступных доходов
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У9(2)262.10
Автор(ы) : Каратаев М. В.
Заглавие : Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий
Место публикации : Финансы и кредит. - 2009. - № 31. - С. 55-65. - ISSN 2071-4688. - ISSN 2071-4688
ГРНТИ : 06.73.55
ББК : У9(2)262.10
Предметные рубрики: Банки-- Риски
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские риски--легализация доходов--преступные доходы--классификация--финансовые потери--оценка
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : У9(2)262.10
Автор(ы) : Кольцов Д. А.
Заглавие : Защита финансовых институтов от "грязных" денег
Место публикации : ЭКО. - 2007. - № 6. - С. 156-168. - ISSN 0131-7652. - ISSN 0131-7652
ГРНТИ : 06.73.55
ББК : У9(2)262.10
Предметные рубрики: Банки-- "Грязные деньги"
Экземпляры :ЗТП(1)
Свободны : ЗТП(1)
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамбеталиева А.
Заглавие : Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Место публикации : Налоговый вестник. - 2016. - № 2. - С. 92-102. - ISSN 2306-4668. - ISSN 2306-4668
ГРНТИ : 06.73.15
Предметные рубрики: Налоги-- Государственные финансы
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамбеталиева А.
Заглавие : О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС
Место публикации : Налогов. вестн. - 2016. - № 8. - С. 77-81. - ISSN 2306-4668. - ISSN 2306-4668
ГРНТИ : 10.21.41
Предметные рубрики: Финансовое право-- Налоговое законодательство
Найти похожие
|
|
|
|
Книги
Стандартный