Авторизация
Фамилия
Пароль
Электронный каталог
Научной библиотеки ВСГУТУ
Базы данных
Материалы конференций ВСГУТУ- результаты поиска
Вид поиска
Книги
Статьи
Электронные издания ВСГУТУ
Статьи преподавателей ВСГУТУ
Вестник ВСГУТУ
Материалы конференций ВСГУТУ
Диссертации
Авторефераты
ГОСТЫ
Статьи о Бурятии
Выберите поиск:
Ключевые слова
Автор
Заглавие
Год издания
Что искать:
Найдено в других БД:
Статьи (4)
Формат представления найденных документов:
полный
информационный
краткий
Поисковый запрос:
(<.>K=противодействие отмыванию денег<.>)
Общее количество найденных документов
:
1
>
1.
Алферова, А. С.
Интеграция в российское право KYC & AML [] / А. С. Алферова, Г. Р. Кульбаева> //
Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке : материалы 14 всероссийской научно-практической конференции, 8 июня 2023 г. / Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления ; науч. ред. И. А. Шаралдаева. - Улан-Удэ : Издательство ВСГУТУ, 2023. - С. 192-196. - Библиогр. в конце ст. . - ISBN 978-5-907746-40-4
ГРНТИ
10.21.55
Рубрики:
Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке
--
финансовое право
--
Know Your Customer
--
знай своего клиента
--
Anti-Money Laundering
--
противодействие
отмыванию
денег
--
международное сотрудничество
--
Алферова, А. С.
--
Кульбаева, Г. Р.
Аннотация:
Автор исследует вопрос необходимых правовых реформ в контексте принципов KYC (Know Your Customer - Знай своего клиента) и AML (Anti-Money Laundering -
Противодействие
отмыванию
денег
) в информационном и банковском праве. Работа основана на анализе нормативно-правовых актов и научной литературы России и зарубежных стран. Автор рассматривает такие вопросы, как цифровизация и электронная идентификация, совершенствование процедур KYC и AML, международное сотрудничество, профессиональная подготовка и обучение, а также повышение информационной осведомленности. Работа приходит к выводу о необходимости правовых реформ в указанных областях для обеспечения эффективной борьбы с финансовыми преступлениями.
Перейти к внешнему ресурсу:
полный текст
Доп.точки доступа:
Шаралдаева, И. А. \науч. ред.\; Кульбаева, Г. Р.
Найти похожие
полный формат
краткий формат
все найденные
отмеченные
кроме отмеченных
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
ссылка на мобильную версию электронного каталога