Научная библиотека ВСГУТУ

Будаев, Ц.
Некоторые аспекты отмывания денег [] / Ц. Будаев, М. Сайфутдинова // Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке : материалы 6 Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию Юридического факультета (18-21 июня 2015 г., г. Улан-Удэ – оз. Байкал) / ред. И. А. Шаралдаева. - 2015. - С. 167-169. - Библиогр. в конце ст. . - ISBN 978-5-89230-610-2
Рубрики: Право--Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- отмывание денег -- терминология -- ВСГУТУ
Аннотация: Отмывание денег приносит юридическое появление к владению, использованию или избавлению от сумм денег или другой собственности, полученной как результат совершения преступления [Глава 1 Статьи 3 номера Федерального закона, 115-FZ от 7 августа 2001 На Возражающем Отмывании денег и Финансировании Терроризма//URL: http://base .garant.ru/12123862/1/block_100] то есть, их передача от тени и неофициальная экономика в формальный заказ быть в состоянии использовать эти фонды открыто и публично. Термин, как полагают, появляется в США в 1920, когда американская мафия купила и открыла автоматическую прачечную для легализации наличных денег, заработанных посредством различной преступной деятельности. Поскольку для Аль Капоне не было легко потратить добытые нечестным путем деньги под наблюдением спецслужб, он создал огромную сеть очень дешевых прачечных. Поэтому было трудно проследить фактическое число клиентов, поэтому почти любые доходы могли быть объявлены.

Перейти к внешнему ресурсу: полный текст

Доп.точки доступа:
Шаралдаева, Ирина Архиповна \ред.\; Сайфутдинова, М.; Saifutdinova, M.; Budaev, Ts.

Найти похожие

Жамбалов, Д. Б.
Вопросы доказывания на первоначальном этапе расследования фактов легализации преступных доходов [] / Д. Б. Жамбалов // Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке : материалы 12 международной научно-практической конференции 24-27 июня 2021 г., посвященной 15-летию Юридического факультета, г. Улан-Удэ – оз. Байкал / Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления ; науч. ред. И. А. Шаралдаева, отв. ред. Е. А. Хлыстов. - Улан-Удэ : Издательство ВСГУТУ, 2021. - С. 33-36. - Библиогр.: с. 36 . - ISBN 978-5-907331-68-6

ГРНТИ

10.79.35

10.77.51

Рубрики: Право--Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовное процессуальное право -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- расследования -- Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке -- Жамбалов, Д. Б. -- ВСГУТУ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации и осуществления деятельности по расследованию фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Перейти к внешнему ресурсу: полный текст

Доп.точки доступа:
Шаралдаева, И. А. \науч. ред.\; Хлыстов, Е. А. \отв. ред.\

Найти похожие

Бадраа, Н.
Монгол улсын шүүхийн практикт мөнгө угаах гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй байдалд хийсэн дүн шинжилгээ [] = Analysis of mongolian court practice in money laundering (legalization) cases / Н. Бадраа // Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке : материалы 14 всероссийской научно-практической конференции, 8 июня 2023 г. / Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления ; науч. ред. И. А. Шаралдаева. - Улан-Удэ : Издательство ВСГУТУ, 2023. - С. 260-265. - Библиогр. в конце ст. . - ISBN 978-5-907746-40-4

ГРНТИ

10.79.01

Рубрики: Право--Уголовное процессуальное право--Монголия
Монголия
Кл.слова (ненормированные):
Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке -- уголовное процессуальное право -- судебная практика -- отмывание денег -- Бадраа, Н.
Аннотация: Уг өгүүлэлд мөнгө угаах гэмт хэргийг Монгол Улсын шүүхийн практикт хэрхэн шийдвэрлэж буй байдалд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр шийдвэр хүлээсэн зарим тулгамдсан асуудлыг нээн илрүүлэхийг зорьсон болно
In the article, based on a brief analysis of judicial practice of Mongolia on cases of laundering (legalization) of criminally obtained funds, some problematic issues that require further consideration and solution are identified.

Перейти к внешнему ресурсу: полный текст

Доп.точки доступа:
Шаралдаева, И. А. \науч. ред.\

Найти похожие

Тематический навигатор

ссылка на мобильную версию электронного каталога

Базы данных

Материалы конференций ВСГУТУ- результаты поиска

Вид поиска