Алферова, А. С. Интеграция в российское право KYC & AML [] / А. С. Алферова, Г. Р. Кульбаева // Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке : материалы 14 всероссийской научно-практической конференции, 8 июня 2023 г. / Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления ; науч. ред. И. А. Шаралдаева. - Улан-Удэ : Издательство ВСГУТУ, 2023. - С. 192-196. - Библиогр. в конце ст. . - ISBN 978-5-907746-40-4
Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке -- финансовое право -- Know Your Customer -- знай своего клиента -- Anti-Money Laundering -- противодействие отмыванию денег -- международное сотрудничество -- Алферова, А. С. -- Кульбаева, Г. Р. Аннотация: Автор исследует вопрос необходимых правовых реформ в контексте принципов KYC (Know Your Customer - Знай своего клиента) и AML (Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию денег) в информационном и банковском праве. Работа основана на анализе нормативно-правовых актов и научной литературы России и зарубежных стран. Автор рассматривает такие вопросы, как цифровизация и электронная идентификация, совершенствование процедур KYC и AML, международное сотрудничество, профессиональная подготовка и обучение, а также повышение информационной осведомленности. Работа приходит к выводу о необходимости правовых реформ в указанных областях для обеспечения эффективной борьбы с финансовыми преступлениями. Перейти к внешнему ресурсу: полный текст Доп.точки доступа: Шаралдаева, И. А. \науч. ред.\; Кульбаева, Г. Р. |